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compliance onboarding kyc aml investigations📋 Description
- Investigación de alertas de blanqueo de capitales complejas en empresas.
- Recomendar ROS (reportes de operaciones sospechosas) para Monzo EU.
- Decidir onboarding de clientes en casos de alto riesgo o complejidad.
- Realizar diligencia debida continua en cuentas de alto riesgo.
- Colaborar con otros equipos para tareas de prevención del blanqueo de capitales.
🎯 Requirements
- Habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés.
- Español fluido; nivel profesional para comunicarte en español.
- Experiencia en investigaciones, screening y revisión de clientes de alto riesgo.
- Decisiones autónomas basadas en riesgo en servicios financieros regulados.
- Conocimiento de riesgos y tendencias en delitos financieros y AML (UK/UE).
🎁 Benefits
- Salario £29,450 - £37,000 (+ £2,500 bono por bilingüismo).
- Opciones sobre acciones.
- Remoto en Reino Unido; MacBook y apoyo para espacio de trabajo.
- Presupuesto de formación anual de £1,000 para libros/cursos.
- Día libre en tu cumpleaños si es día laborable.
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